董事會

董事会职责

董事会组成

董事会成员

陈立青 董事长
亿生投资有限公司代表人
学历／淡江大学　机械系
经历／勤茂科技（股）公司　副理

林婉菁 董事／财务长
亿生投资有限公司代表人
学历／国立政治大学经营管理硕士
经历／资诚联会计师事务所　协理

罗士哲 董事
威刚科技股份有限公司代表人
学历／国立交通大学电机与控制工程所博士
经历／互贵兴业（股）公司技术长
      友旺科技（股）公司　技术总监

高志清 董事
威刚科技股份有限公司代表人
学历／台北大学会计学系硕士班
经历／兆采投资有限公司 负责人
      威润科技(股)公司 财务长

张文渊 董事
保达投资股份有限公司代表人
学历／清华大学材料科学工程学系博士
经历／威刚科技项目经理
      国立台湾大学博士后研究人员

游裕明 独立董事
学历／东吴大学会计学系硕士
经历／进源联合会计师事务所会计师
      宏旭控股（股）公司董事会秘书暨发言人

柯聪源 独立董事　
学历／清华大学工业工程与工程管理硕士
经历／清云国际科技（股）公司董事长
      技嘉科技（股）公司 法人董事代表人

罗云翎 独立董事
学历／台北医学大学药学系
经历／立骏生物科技（股）公司董事长
      诺贝尔眼科药师

许汶如 独立董事
学历／长庚技术学院护理科
经历／骏昂耳鼻喉科诊所护理长
      联合医院仁爱院区护理师

董事会多元化及独立性
(一)董事多元化：
本公司基于多元会化政策及强化公司治理并促进董事会组成与结构健全之发展，本公司董事候选人之提名系遵照公司章程之规定采用候选人提名制，评估各候选人学(经)历资格、衡量专业背景、诚信度或相关专业资格等，经董事会决议通过后，送请股东会选任之。董事会成员组成除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，包括但不限于以下：
1.   基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化。
2.   专业知识与技能：经营管理能力、领导决策、产业知识、财务会计、法律、危机处理能力。

现任董事会由 9 位董事(其中包含 4位独立董事)组成，其背景皆具丰富专业实务经验之卓越人士，具领导决策、经营管理、营运判断、危机处理、产业知识及国际市场观等能力，9位董事（含4 位独立董事）有6位分别具法律、经济及工商管理背景产业营销等专长，3 位董事分别具有财会背景专长，落实董事成员多元化政策有助于提升公司治理效能及经营管理绩效。
本公司具员工身份之董事比率为22%（二位），本公司亦注意董事成员组成之性别平等，女性董事比率33%（3位），独立董事四位任期未超过三届，其资格条件均符合法规定之独立董事规范，董事多元化落实情况如下：

(二)董事会独立性：
本公司积极主动落实公司治理制度，各项作业与安排，董事会皆依照法令、公司章程或股东会决议等，据以行使职权。本公司尊重董事之专业，各项董事会议案于会前得以充分讨论，重大议案或其他项目视需求事前咨询董事沟通探讨，会议进行过程亦咨询各董事之专业意见，有效提高议案决策之效益，并形成良好之董事会议事文化。本公司独立董事4人，达董事席次三之一，4位独立董事连续任期不超过三届，客观行使职权，审度公司存在或潜在风险之管控等，据以确实监督公司内部控制之有效实施、签证会计师之选（解）任及独立性与财务报表之允当编制。
依本公司「董事选举办法」，董事(含独立董事)之选举采用累积投票制与候选人提名制度，鼓励股东参与，持有一定股数以上之股东得提出候选人名单，该候选人资格条件审查及有无违反公司法第三十条所列各款情事之确认事项，相关受理作业皆依法进行及公告，保障股东权益，保持独立性。
本公司董事间无具有配偶及二亲等以内亲属关系，符合证券交易法第26条之3规定第3项及第4项规定情事。